中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际或公司）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国企革新三年行动的安排要求，在ng28南宫集团和ng28南宫股份的领导下，凭据聚焦重点、突破难点的思路，以专项事情为抓手，以点带面，确保高质量完成各项革新任务。

一、健全专项事情机构，强化组织包管

为有效落实重点革新任务，解决共性难点问题，公司统筹安排，结合各单位治理优势和业务特点，在公司治理机制建设、深化任期制契约化治理、职业经理人机制建设等方面建立了4个专项事情组，总部相关领导和牵头单位的主要领导作为小组组长，亲自过问、亲自把关，总部及牵头单位相关部分重点落实，其他单位作为组员配合加入，积极出谋划策，为专项事情的深入推进提供了坚实的组织包管。

公司治理方面，选取所属企业相对较多、业务类型相对多元的天津水泥院作为主要探索单位，重点研究治理权限体系优化，厘清各治理主体权限界限，提升各治理主体履职能力。

经营治理人员考核指标库方面，选取业务规模和职能领域相对齐全的南京板块作为主要探索单位，重点研究建立经营治理人员职责体系及考核指标库，打造任期制契约化治理的考核指标样板。

经营治理人员考核及薪酬治理制度建设方面，选取考核薪酬体系相对系统健全的中材建设作为主要探索单位，重点研究建立考核及薪酬治理相关制度体系，为任期制契约化治理提供制度包管。

职业经理人机制建设方面，选取安徽节源作为试点单位，充分发挥其市场化水平较高、竞争意识较强的先天优势，探索建立职业经理人治理机制，有效引发企业经营治理活力。

为确保专项事情的顺利推进，公司统一明确了专项事情任务实时间安排，历程中切实增强跟踪指导，多次召开专项事情相同交流会，增进各单位充分发挥自身优势，单位之间相互学习对标，取长补短，聚焦重点难点问题配合发力，凝聚共识，切实发挥以点带面的示范刊行动用，全面提升革新事情质量和效果。

二、扎实推进专项事情，革新效果初显

各专项事情组紧扣任务目标，严格凭据时间节点，倒排工期，深入探索，重点研究，各项事情取得有效进展，在完善公司治理机制、深化任期制契约化治理及推行职业经理人等方面取得开端效果。

（一）完善公司治理机制

一是探索党的领导与公司治理有机融合。全级次企业规范了党建要求进章程的表述；公司层面制定完善106项议事清单；完成了天津院董事会建设，实现了所属企业董事会应建尽建，进一步修订完善党委会、董事会、总经理办公会的议事规则和议事清单，对122项事项进行“分类治理、分级授权”，明确党委会决定事项和前置研究事项，区分决策/前置研究重点。

二是规范董事会建设，落实董事会职权。增强董事会步队建设，设置董事会企业100%实现外部董事占大都。以安徽节源为试点探索落实董事会中恒久战略计划权、经理层选聘、考核和薪酬治理权、人为总额治理权、重大财务事项治理权等6方面的焦点职权。

（二）全面深化经理层任期制和契约化

一是完善指标体系，着力打造考核指标样板。为进一步提高考核指标的科学性，全面梳理经营治理人员职责体系，建立了涵盖市场、采购、项目治理、财务等15类120项指标的考核指标库，各单位在此基础上进一步优化完善，力争实现量化指标抵达100%。

二是健全制度体系，着力打造长效运行机制。以《所属企业任期制和契约化治理步伐》为纲要、配套完善《所属企业考核治理步伐》及《所属企业卖力人薪酬治理步伐》，并在中材建设层面重点研究《经营治理人员考核治理步伐》及《经营治理人员薪酬治理步伐》，建立了年度和任期考核相结合，考核结果和薪酬激励强关联的治理机制，明确了刚性退出条件，为治理人员能上能下提供了制度包管。

目前，公司及各单位148名经营治理人员完成相关契约的签署，实现企业户数和人员比例100%全笼罩。

（三）积极推行职业经理人制度

公司凭据先试点、再推广的思路，选取所属二级单位安徽节源作为职业经理人试点，体例完成职业经理人事情计划及配套治理制度，实现职业经理人“四化”治理。

一是优化领导班子职数和岗位设置，6名经营治理人员全部转为职业经理人，100%实现市场化选聘；

二是以战略目标为导向，以任期和契约为基础，明确职业经理人的年度及任期考核指标，形成“两书两条约”，实现契约化治理；

三是接纳市场化对标+协商的方法，明确职业经理人的薪酬水平，建立业绩与薪酬强挂钩的薪酬分派机制，实现差别化薪酬；

四是以考核结果为基础，明确9项退出条件，强化考核刚性应用，实现市场化退出。

下一步中材国际将连续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实集团和股份关于革新事情的安排和要求，扎实推进国企革新三年行动，不绝总结推广专项事情及革新试点经验做法，推动革新事情走深走细走实，以高质量革新增进高质量生长。