ng28南宫要闻
原中国中材集团有限公司2016年度财务收支审计整改结果通告
来源：CNBM 宣布时间：2018-06-202017年 ，审计署对原中国中材集团有限公司（2016年8月与中国建筑质料集团有限公司重组为ng28南宫 ，以下简称原中材集团）2016年度财务收支等情况进行了审计 ，并于2018年6月20日在审计署网站宣布了审计结果通告。通告对原中材集团在贯彻新生长理念、优化资源配置、增强基础治理、推进技术立异、国际产能相助等方面给予了充分肯定；同时 ，指出了企业在财务治理和会计核算、经营治理、落实中央八项划定精神及廉洁从业划定等方面保存的问题。
ng28南宫（以下简称ng28南宫集团或集团）领导高度重视审计整改 ，建立了由主要领导任组长的整改领导小组 ，召开专题集会 ，全面安排落拭魅整改事情。本着边审边改、立行立改的原则 ，对审计通告中指出的问题 ，认真剖析 ，制定整改计划 ，细化整改步伐 ，明确整改时间 ，切实履行整改主体责任。截至目前 ，经过集团和各责任主体的配合努力 ，审计指出的问题绝大部分已整改完毕 ，部分未完成的也已明确了责任单位和时间节点 ，整改事情取得了较好效果。现将整改具体情况通告如下：
一、财务治理和会计核算方面
1．关于未按划定实时将增资款计入实收资本问题 ，已经集团董事会审议通过并转增资本。
2．关于未将实质控制的7家单位纳入合并财务报表规模问题 ，其中4家单位已于2017年底纳入合并财务报表规模 ，3家单位已注销。
3．关于节日补贴未纳入人为总额核算问题 ，相关单位已按国家划定调解了会计科目。
4．关于提前确认房产销售收入问题 ，相关单位已按划定调解了会计账目和财务报表。
5．关于房产未纳入账内核算问题 ，鉴于该房产性质及历史缘由 ，待完成国管局及领土局等相关产权变换手续后 ，凭据资产评估结果 ，将该房产纳入相关单位账内核算。
二、经营治理方面
1．关于招投标程序不规范问题 ，相关单位通过印发通知、修订完善制度等方法增强采购及招投标治理 ，强化招投标项目审查审批程序 ，落实治理责任。同时加大追责问责力度 ，对有关责任人已进行了问责 ，并给予了经济处分。
2．关于投资建设生产线未抵达行业划定要求问题 ，相关单位通过下发通知 ，强化对行业准入条件等产颐魅政策和规章制度的执行 ，并协调国家有关部分完善行业准入条件 ，扎实通过复审。
3．关于承建项目亏损问题 ，相关单位增强与业主相同做好尾款追收及反索赔 ，同时修订完善了有关制度 ，细化治理流程 ，强化危害识别及管控能力 ，并对有关责任人进行了问责。
4．关于未经评估开展收购转让问题 ，相关单位修订完善有关投资治理制度 ，强化制度执行力度 ，并加大对已收购企业的治理与协同 ，实现扭亏为盈。
5．关于未严格执行条约面临投资危害问题 ，相关单位与项目所在国政府进行了积极相同 ，项目正在连续执行。
6．关于未按约定收取包管金问题 ，相关单位完善了有关制度 ，增强了制度执行力度。
7．关于办公区革新因未取得计划意见书而停止问题 ，有关单位制（修）订了投资治理制度 ，严控项目前期程序 ，增强了投资治理。
8．关于对外出借资金恒久未收回问题 ，相关单位与借款企业签订《典质条约》 ，以借款企业办公楼和生产车间作为典质物 ，并明确时间要求全额收回有关借款。
9．关于因采矿权不可延续投资面临损失问题 ，相关单位增强了项目收购历程管控 ，同时增补完善有关治理制度 ，并对主要卖力人进行了问责。
10．关于未经上级批准或立项开展投资和权益转让问题 ，相关单位增补完善了有关治理制度 ，通过培训等方法 ，强化制度学习及执行 ，严控投资审批程序 ，落实投资治理责任 ，并对有关责任人进行了问责 ，给予了经济处分。
11．对未按划定经批准或备案开展非主业投资等问题 ，相关单位通过下发投资项目程序合规性文件、组织召开投资项目研讨会等方法梳理和宣贯境外投资审批程序 ，规范了境外投资治理流程 ，并完善产权挂号补办或备案手续 ，对有关责任人进行了问责。
12．对超规模建设水泥生产线问题 ，相关单位积极与外地政府有关部分相同 ，按政策要求妥善补办有关手续；对同业竞争问题 ，集团正在积极推进业务整合。
13．关于违规出借资质问题 ，相关单位全面清理下属分院和子公司 ，已对涉及出借资质问题的分院（公司）全面启动了注销事情。
14．关于亏损企业专项治理进展缓慢问题 ，通过深入贯彻落实“整合优化、提质增效”等步伐 ，取得了良好的经营业绩 ，企业亏损面和亏损额大幅下降。
15．关于应淘汰设备未淘汰问题 ，相关单位已淘汰拆除有关设备 ，并经地方工信委验收通过。
16．关于违法占地开采矿产资源问题 ，相关单位正在积极与所在地领土等部分相同协调 ，有序推进矿山用地手续完善事情。
17．关于未按划定完成低效无效资产清理处理、法人治理层级压减事情问题 ，集团已按国资委要求 ，通过落实专管机构、签署压减指标和经营指标、细化事情台账等举措 ，将低效无效资产清理事情与“压减”事情协同推进 ，2017年集团逾额完成了国资委确定的压减目标 ，大部分企业已实现扭亏为盈；关于未按划定退出房地工业务问题 ，相关单位落实国资委关于严格房地产开发业务有关划定 ，尽快完成原有项目的后续工程后 ，有序退出房地工业务。
18．关于在错峰停产期间生产水泥熟料问题 ，相关单位已向有关企业下发排查整改督办函 ，已按要求完成纠正事情。
三、落实中央八项划定精神及廉洁从业划定方面
1．关于违规公务接待问题 ，审计期间已经完成了整改 ，全额收回违规资金 ，对有关责任人给予党纪处分。今后将增强教育和治理 ，坚决贯彻落实中央八项划定精神。
2．关于违规配置手机问题 ，审计期间已经完成了整改 ，全额收回手机购置款项。
3．关于违规在外单位兼职问题 ，集团已向国资委递交相关质料增补完善审批手续；关于违规持有下属单位股权问题 ，相关人员已将所持股权全额转让。
集团将以此次审计整改为契机 ，举一反三 ，进一步严格执行国家执规律则 ，增强规章制度的建设及执行力度 ，完善决策程序 ，扎实规范经营、防控危害、提高生长质量 ，推进创立具有全球竞争力的世界一流建材企业。
ng28南宫
2018年6月20日
